Новости Канады

Квебек Происшествия

01.06.2010 15:16
крупнейшая мошенническая схема в Канаде   Иллюстрация

Полиция Квебека раскрыла одну из крупнейших мошеннических схем в истории Канады

Провинциальная провинция Квебека заморозила счета и наложила арест на имущество группы лиц, занимавшихся отмыванием денег, на общую сумму 48 миллионов долларов. Злоумышленники организовали одну из наиболее успешных мошеннических схем в истории страны.

В результате спецоперации в Монреале были арестованы 4 человека, включая 57-летнего владельца компании Speedo Financial Corporation, который, как полагает следствие, разработал всю схему. Деньги отсылались из Канады в Европу на счета трех фиктивных фирм, во главе которых стояли два швейцарца и бельгиец.

Затем деньги возвращались в Канаду в виде займов компании Speedo. После этого компания абсолютно на законных основаниях выдавала кредиты клиентам под определенный процент. Схема позволяла декларировать ложные суммы процентных выплат, благодаря чему злоумышленники уклонялись от уплаты налогов. Таким образом, мошенники с 1996-го по 2009 год не заплатили налоги на сумму 12 миллионов долларов.

Трем мужчинам, включая главу группировки, выдвинуты обвинения в организованной преступной деятельности, подлоге, мошенничестве, отмывании денег, получении краденого и нарушении условий залога. Полиция заморозила 5 банковских счетов в Канаде и Швейцарии, а также наложила арест на два автомобиля «Порше» и два частных дома.

Википедия
loading: 0.05 sec
Developed by ONEROOT INC. (Linux Solutions)