Новости Канады

Онтарио Происшествия

07.01.2011 03:35
иммиграция в Канаду мошенники   Иллюстрация из фильма "Богдадский вор"

В Онтарио арестованы три человека за крупную мошенническую иммиграционную схему

Канадская полиция арестовала трех человек, организовавших крупную мошенническую схему, благодаря которой несколько сотен иностранцев незаконно получили канадское гражданство.

В результате этого злоумышленники обманули правительство на сотни тысяч долларов в виде различных пособий.

По словам полиции, схема проста: человек, записывающий себя в заявления как иммиграционный представитель, подавал документы на получение гражданства и визы постоянного жителя от имени людей, которые не проживали в Канаде. В заявлениях в качестве места жительства указывались адреса квартир, взятых в аренду. 29 адресов, находящихся в основном в районе Миссиссоги, таким образом использовались для получения пособий, возмещений по налогам и чеков для материальной помощи на детей. Подставное лицо собирало почту, а затем отправляло ее другим мошенникам.

В общей сложности злоумышленникам удалось получить около полумиллиона долларов. Это расследование, длившееся 2,5 года, в ходе которого были проверены данные на 320 иммигрантов, является самым масштабным иммиграционным расследованием в истории Канады.

Следователям пришлось рассмотреть заявления, поданные за период с 1998 по 2008 годы. Как минимум 260 человек, которым выдали гражданство или от имени которых подавали заявление на него, могут получить обвинения. Все эти люди живут за пределами Канады. Большинство из них являются жителями Ближнего Востока.

62-летнему Ахмаду Эль-Акхалу из Квебека выдвинуты обвинения в 58 случаях мошенничества. Он и его 53-летняя жена также обвиняются во владении имуществом, полученном незаконным путем. Во время обыска в их доме нашли 155 тысяч долларов наличными. Также был арестован их 44-летний подельник Хассан Али Саиф из Миссиссоги, который снимал квартиры.

Википедия
loading: 0.016 sec
Developed by ONEROOT INC. (Linux Solutions)