Новости Канады

Канада Происшествия

13.06.2010 05:00
Чарльз Понци создатель афёры Схема Понци   Чарльз Понци - первый из мошенников, кто в 1920-х годах догадался, как можно создать финансовую пирамиду.

Канадские мошенники «отличились» в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в четверг в суд на четырех канадцев и двух жителей Флориды, разработавших и осуществивших мошенническую схему, благодаря которой выманили 300 миллионов долларов у доверчивых инвесторов.

Злоумышленники организовали финансовую пирамиду по так называемой «схеме Понци», убедив более 3 тысяч человек вложить деньги в золотодобывающие предприятия. Деньги шли через фиктивные фирмы, а затем неоднократно перечислялись со счетов компании Syndicated Gold Depository (SGD) на счета фирмы Merendon Mining якобы для покупки золота в Гондурасе.

Владельцами SGD были два жителя Калгари 56-ти и 66-ти лет, которых считают главными организаторами схемы. Инвесторам же было сказано, что канадцы не имеют к компании отношения. Деньги шли на счета мошенников и тратились на приобретение и ремонт дорогих домов, ранчо и автомобилей. Также в материалах судебного дела говорится, что преступники купили целый курорт в Южной Америке.

Википедия
loading: 0.006 sec
Developed by ONEROOT INC. (Linux Solutions)